اساسنامه شرکت نوسازی (شرکت سهامی)  
مصوب 1353,09,02

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 9 / 53 بنا به پیشنهاد شماره 1 / 3 / 152676 مورخ 11 / 8 / 53 وزارت کشور اساسنامه شرکت نوسازی (شرکت سهامی) را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول
در اجرای ماده 12" قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد" مصوب 15 خرداد ماه 1350 شرکت سهامی نوسازی تشکیل و اساسنامه آن به شرح زیر تصویب میشود:

ماده 1 - نام شرکت نوسازی(شرکت سهامی).

ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است.

ماده 3 - نوع شرکت سهامی است و کلیه سهام آن متعلق به شهرداری پایتخت است.

ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است.

ماده 5 - موضوع شرکت عبارت است از اجرای برنامه نوسازی در محدوده اراضی موضوع "قانون اجرای برنامه نوسازی عباس اباد" بشرح زیر :

الف - احداث انواع ساختمان اعم از مسکونیفتجاری،اداری،فرهنگی،بهداشتی و غیره.

ب - جاده سازی و ایجاد معابر میادین.

پ - پاکسازی و ایجاد فضای سبز و تفرجگاههای عمومی و مراکز تفریحات سالم.

ت - فروش،اجاره،رهن اراضی و محدثات بطور مجزی یا مجتمهاً با رعایت مفاد ماده 9 قانون فوق الذکر.

ث - هرگونه اقدام دیگری که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون مذکور ضروری باشد.

ماده 6 - سرمایه شرکت عبارت است از پانزده میلیارد و دویست میایون (15،200،000،000)ریال که دویست میلیون ریال آن نقدی و بقیه آن را بهای اراضی موضوع قانون فوق الذکر تشکیل میدهد که به 15200 سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود.

ماده 7 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره میشود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر میباشد :

الف - مجمع عمومی .

ب - هیئت مدیره .

پ - مدیرعامل .

ت - حسابرس.

ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میگردد و عبارت است از :

الف - مجمع عمومی عادی.

ب - مجمع عمومی فوق العاده .

ماده 10 - مجمع عمومی مرکب است از شهردار پایتخت و دو نفر دیگر بنا به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر پایتخت ،ریاست مجمع عمومی با شهردار پایتخت میباشد.

ماده 11 - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت اتخاذ تصمیم نماید بهجز آنچه در صلاحیت اختصاصی مجمع عمومی فوق العاده است و از جمله دارای اختیارت زیر میباشد.

الف - تعیین خط مشی و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملیات شرکت.

ب - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

پ - اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود.

ت - اتخاذ تصمیم در مورد سازش یا ارجاع بداوری و انتخاب داور.

ث - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی.

ج - تصویب آئین نامه استخدامی پس از تایید شورای حقوق و دستمزد .

چ - انتخاب و عزل اعضاء هیئت مدیره و حسابرس.

ح - انتخاب مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال و تعیین حدود اختیارات و وظائف او.

خ - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و تعیین حق الرحمه حسابرس.

د - تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت و نیز اخذ اعتبار از موسسات داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوطه.

ذ - تصویب هر گونه قرارداد مربوط به تهیه طرح و نقشه های مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات و ابنیه و مستحدثات و معابر و میادین در اراضی متعلق به شرکت.

ر - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که مربوط به اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون فوق الذکر باشد.

ماده 12 - مجمع عمومی سالیانه در سه ماهه اول هر سال تشکیل میشود.

ماده 13 - مجمع عمومی عادی بنا به دعوت کتبی شهردار پایتخت یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس تشکیل میشود.

ماده 14 - مجمع عمومی عادی با حضور دو نفر از اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر خواهد بودبه شرط انکه یکی از آنها شهردار پایتخت باشد.

ماده 15 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت کتبی شهردار پایتخت یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس برای اتخاذ تصمیم در موارد زیر تشکیل میشود:

الف - افزایش یا تقلیل سرمایه.

ب - پیشنهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه.

پ - انحلال شرکت.

ماده 16 - مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه نفر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات متخذه به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

فصل سوم - هیئت مدیره

ماده 17 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب میشود.

تبصره - در پایان مدت دوسال تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند هیئت مدیره قبلی به وظائف خود اداه میدهد مشروط بر آنکه این مدت از حداکثر سه ماه تجاوز نکند.

ماده 18 - هیئت مدیره در نخستین جلسه خود یکنفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس انتخاب مینماید.

ماده 19 - وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است :

الف - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظائف و اختیارات هر یک از واحدهای شرکت.

ب - رسیدگی و تصویب پیشنهاد های مربوط به معاملات بر اساس آئین نامه معاملاتی شرکت.

پ - اجازه افتتاح حساب در بانکها و تعیین و معرفی امضاهای مجاز.

ت - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیان سالانه.

ث - تهیه تراز نامه و حساب سود و زیان.

ج - تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ماده 20 - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و بامضاء هیئت مدیره میرسد. نظر اقلیت نیز باید در دفتر مزبور درج شود.

فصل چهارم - وظائف مدیرعامل

ماده 21 - وظائف مدیر عامل به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور شرکت.

ب - استخدام،انتصاب یا تغییر و برکناری کارکنان شرکت.

پ - امضای کلیه نامه های اداری.

ت - عقد قرارداد و انجام معاملات با تصویب هیئت مدیره.

ث - صدور اجازه پرداختها و امضاء چکها و اسناد تهعد آور شرکت در حدود مصوبات و اختیارات.

ج - نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع اعم از قضائی و اداری و اشخاص.

چ - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارمندان عالی رتبه شرکت واگذار کند.

فصل پنجم - حسابرس

ماده 22 - شرکت دارای یک حسابرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 23 - وظائف و اختیارات حسابرس به قرار زیر است :

الف - انجام کلیه وظائفی که به موجب قانون تجارت برای بازرس شرکت پیش بینی شده است .

ب - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت دمیره.

پ - حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و قراردادهای شرکت با اطلاع مدیر عامل .

ماده 24 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل ششم - مقررات مختلفه

ماده 25 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آ؛آز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت میباشد.

ماده 26 - انحلال شرکت و تغییر و اصلاح مواد اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انجمن شهر پایتخت و هیئت وزیران انجام خواهد شد. س

نخست وزیر