هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1393 به پیشنهاد شماره 02 /100 /62161 مورخ 5 /11 /1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب 1366 ـ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس
مصوب 1393,02,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول: کلیات

ماده 1 ـ شرکت عمران شهر جدید پردیس که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می ‌شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می ‌نماید.

ماده 2 ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید پردیس است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌ تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.

ماده 3 ـ مدت فعـالیت شرکت طـبق ماده (12) قانون ایـجاد شهرهای جـدید ـ مصوب 1380 ـ و تبصره آن خواهد بود.

ماده 4 ـ سرمایه شرکت مبلغ نه میلیارد و ششصد و پنج میلیون (000 /000 /605 /9) ریال منقسم به نود و شش هزار و پنجاه سهم یکصد هزار ریالی می ‌باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می ‌شود:

1 ـ تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه ‌های تفکیکی و آماده‌ سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینهای تأمین شده طبق قوانین و مقررات مربوط.

2 ـ اجراء و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3 ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.

4 ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی، مسکونی در شهر جدید یا شهرک ‌ها یا باغستانهایی که شرکت خود احداث‌ کننده آن می ‌باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط.

5 ـ بهره‌ برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذی‌ ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.

6 ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل ‌های مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره ‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.

8 ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اعمال کنترل بر فعالیتهای توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی‌ های مربوط.

9 ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین ‌نامه ‌های شرکت و دستورالعمل‌ های مصوب مجمع عمومی.

10 ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روشهای معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11 ـ تهیه طرحهای شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان ‌سنجی و مکان ‌یابی، جامع و تفصیلی، آماده‌ سازی، طراحی شهری، ترافیکی و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارایه آنها جهت تصمیم‌ گیری به مراجع ذیصلاح.

12 ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.

13 ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.

14 ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی‌ ربط.

15 ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده 6 ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 7 ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره شرکت مزبور است.

ماده 8 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومی عادی
2 ـ مجمع عمومی فوق ‌العاده

ماده 9 ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق ‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق ‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 10 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یکبار برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه و برنامه‌ ها و خط‌ مشی آتی شرکت تشکیل می ‌شود.

تبصره ـ مجمع عمومی فوق ‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق ‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می ‌شود.

ماده 11 ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق ‌العاده و فوق ‌العاده با توجه به پیشنهادات مورد نظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می ‌شود.

تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق‌ العاده و فوق ‌العاده، با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 12 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می ‌شود:

1 ـ تصویب خط‌ مشی کلی و برنامه‌ های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.

2 ـ رسیدگی و اتخاذ تـصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه‌ گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.

5 ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش ‌های آماری، صورتحسابهای مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.

6 ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذیصلاح.

8 ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی ‌های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.

10 ـ تصویب آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعملهای لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.

11 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته‌ های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12 ـ بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آن و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذی ‌ربط.

13 ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می ‌تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل ‌های مجمع عمومی شده است، به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 13 ـ وظایف مجمع عمومی فوق ‌العاده به شرح زیر تعیین می ‌شود:

1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

2 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

3 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

ماده 14 ـ هیأت‌ مدیره مرکب از سه یا پنج عضو اصلی است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سـه سال انتخاب می ‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره ‌های بعدی بلامانع است.

ماده 15 ـ هیأت‌ مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می ‌کند.

تبصره ـ مدیرعامل می ‌تواند با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیأت‌ مدیره نیز باشد.

ماده 16 ـ تغییر هر یک از اعضای هیأت‌ مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیأت‌ مدیره و تصویب مجمع عمومی امکانپذیر می ‌باشد.

ماده 17 ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هر یک از اعضای هیأت ‌مدیره فوت کند و یا استعفاء دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیأت ‌مدیره انتخاب خواهد شد.

ماده 18 ـ جلسات هیأت ‌مدیره حداقل هر پانزده روز یک بار بنا به دعوت رئیس هیأت‌ مدیره و یا نائب رئیس با حضور حداقل سه نفر از اعضارسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 19 ـ هـیأت‌ مدیره دارای دفتری خواهـد بود که صورتجلسات هیأت ‌مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌ مدیره با رئیس هیأت ‌مدیره یا مدیرعامل می ‌باشد.

ماده 20 ـ وظایف و اختیارات هیأت ‌مدیره به شرح زیر تعیین می‌ شود:

1 ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.

2 ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب مجمع عمومی.

3 ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت ‌های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.

4 ـ تهیه و تنظیم آیین نامه‌ ها و دستورالعمل‌ های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

5 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

6 ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.

7 ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات طبق قوانین و مقررات مربوط و در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.

8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.

9 ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

10 ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی طبق قوانین و مقررات مربوط.

11 ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.

12 ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

13 ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

14 ـ بررسی و برنامه ‌ریزی به منظور انجام هر نوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.

15 ـ حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.

16 ـ اجرای سیاست ‌ها و دستورالعمل‌ ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.

17 ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجراء تفویض می ‌نماید.

18 ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.

تبصره ـ هیأت‌ مدیره می ‌تواند قسمتی از اختیـارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 21 ـ هیأت ‌مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می ‌نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می ‌شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 22 ـ مدیرعامل به صورت تمام وقت در اختیار شرکت بوده و نمی ‌تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.

ماده 23 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می ‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت‌ مدیره، دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می ‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید و همچنین می ‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت‌ مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌ گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.

ماده 24 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین می‌ شود:

1 ـ تهیه و تنظیم پیشنهـاد خط مشـی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت ‌مدیره.

2 ـ تهیه و تنظیم صورت‌ های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت ‌مدیره.

3 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین ‌نامه ‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

4 ـ پیشنهـاد تشکیلات تفصیلـی شرکت به هیأت‌ مدیره در چـارچوب مصوبات مجمع عمومی.

5 ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت‌ مدیره.

6 ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت ‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت ‌مدیره، معاونان و مدیران شرکت.

8 ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می ‌شود.

ماده 25 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می ‌دهد.

ماده 26 ـ چک ‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت ‌مدیره به انتخاب هیأت ‌مدیره برسد. چک‌ ها علاوه بر امضای افراد فوق ‌الذکر به امضای ذیحساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می ‌رسد.

ماده 27 ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی می ‌باشد بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین ‌نامه های مربوط نظارت داشته و صورت‌ های مالی شرکت را رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارایه به مقامات ذیصلاح تهیه می ‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می ‌دهد.

تبصره 1 ـ بازرس (حسابرس) نسخه ‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی ‌ربط ارائه می ‌نماید.

تبصره 2 ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

فصل چهارم ـ سایر

ماده 28 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می ‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می ‌یـابد، به استثنای اولین سال تأسـیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسـفندماه همان سال ختم می ‌شـود. دفاتر شرکت به تاریـخ روز آخر سـال مـالی بسـته می ‌شـود. ترازنـامه و حسـاب سود و زیان شـرکت و گـزارش هیأت ‌مدیره باید حداقل سی ‌روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 1300 /102 /93 مورخ 7 /4 /1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‌ جمهور ـ اسحاق جهانگیری