هیات وزیران درجلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 26352/1 مورخ 23/7/1373 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون " اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت " ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه شرکت " تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی " را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت " تجهیز ونگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی "
مصوب 1373,07,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ به منظور اجرای مفاد تبصره ( 2 ) قانون " اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت ـ مصوب 1369 " شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی ( سهامی خاص ) "، که دراین اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 2 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است .

ماده 3 ـ مدت شرکت نامحدود است .

ماده 4 ـ مرکز اصلی شرکت درتهران ودرمحلی است که ازطرف هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد و برحسب ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی ، شرکت می تواند درنقاط دیگر کشور یا خارج از آن دفاتر یا شعبه یانمایندگی به منظور گسترش فعالیت خود تاسیس نماید.

ماده 5 (اصلاحی 01/12/1378)- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد و نهصدو هفت میلیون یکصدو بیست هزار ( 000/120/907/10 ) ریال منقسم به یک میلیون و نودو هزار و هفتصد و دوازده ( 712/090/1 ) سهم ده هزار ریالی ( 000/10 ) با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تامین گردیده است .

فصل دوم ـ موضوع شرکت

ماده 6 ـ موضوع شرکت عبارت است از :
الف ـ تعمیر و نگهداری ساختمانهای مورد استفاده .
ب - نگهداری اماکن ورزشی .
ج ـ تولید تجهیزات ورزشی و فروش آنها در ایران یا سایر کشورها
د ـ اقدام به خرید یا تحصیل هرگونه اختراع و علائم تجاری یا پروانه و امتیاز و مانند آن که بطور مستقیم برای انجام امور شرکت مفید باشد.
هـ ـ به ثبت رساندن علائم تجاری و استفاده از علائم مذکور.
و ـ ایجاد مراکز تحقیقاتی فنی و علمی به منظور بهبود کمیت و کیفیت تولیدات موضوعات فوق .
ز ـ اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی ( جانبی ) یا مشارکت درسایر شرکتها به منظور انجام وظایف فوق الذکربارعایت قوانین ومقررات مربوط.
ط ـ اقدام به سایر امورتولیدی وتجاری که برای تحقیق اهداف شرکت ( تجهیز ونگهداری ساختمانها ورزشی ) لازم است .
ح ـ قبول نمایندگی های داخلی و خارجی .

ماده 7 ـ شرکت برای پیشبرد اهداف وتامین مقاصد و انجام عملیات مذکور درماده 6 مجاز به انجام امورزیر می باشد :
1 ـ انعقاد قرارداد درزمینه فعالیت های موضوع شرکت با موسسات داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط .
2 ـ خرید مصالح و لوازم وخدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پیش بینی شده درماده 16 اساسنامه .
3 ـ تحصیل وام و اعتبار از موسسات و بانکها به منظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی .
4 ـ سرمایه گذاری و مشارکت درامورمربوط به فعالیت های موضوع شرکت .

فصل سوم ـ ارکان شرکت .

ماده 8 : شرکت دارای ارکان زیراست :
مجمع عمومی .
هیات مدیره .
مدیرعامل . بازرس ( حسابرس )
رییس سازمان تربیت بدنی ، وزیراموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه اعضای مجمع عمومی هستند که نمایندگی سهام دولت را درشرکت برعهده خواهند داشت . ریاست مجمع با رییس سازمان تربیت بدنی است .

ماده 9 ـ مجمع عمومی شرکت بطورعادی یا فوق العاده تشکیل می شود . تشکیل مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد بادعوت کتبی رییس مجمع خواهد بود.

ماده 10 ـ وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 ـ تصویب خط مشی شرکت و تصویب بودجه سالانه آن .
2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
3 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سودوزیان .
4 ـ انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ازطرف رییس مجمع پیشنهاد خواهدشد.
5 ـ تصویب تشکیلات اداری شرکت به پیشنهاد هیات مدیره .
6 ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوط .
7 ـ بررسی و تصویب آیین نامه های استخدامی به پیشنهاد هیات مدیره بارعایت قوانین ومقررات مربوط .
8 ـ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره .
9 ـ اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی به پیشنهاد هیات مدیره .
10 ـ اتخاذ تصمیم راجع به اموری که طبق قانون تشکیل شرکت و این اساسنامه وقانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد.

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار ، یکبار حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال و به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت و باردیگر درنیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و مسایلی که دردستور جلسات قرارگیرد ،تشکیل می شود.

ماده 12 ـ مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع بنابه دعوت رییس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل یا بازرس ( حسابرس ) ازطریق رییس مجمع باذکر علت تشکیل می شود.

ماده 13 ـ بررسی درمورد انحلال شرکت واصلاح ،تغییر یا الحاق مواردی به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع پیش بینی شده درقانون از وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده است .

ماده 14 ـ هیات مدیره شرکت مرکب از 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت درشرکت خدمت می کنند وبه پیشنهاد رییس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن بلامانع است . حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره باید از افراد مطلع درامورمالی انتخاب شود .

تبصره 1 ـ جلسات هیات مدیره باحضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل می شود واعتبار تصمیمات آن منوط به تایید حداقل سه رای خواهد بود .

تبصره 2 ـ هیات مدیره حداقل ماهانه دو بار تشکیل جلسه خواهد داد وصورت جلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوصی که برای این کار درنظر گرفته شده ثبت شود وبه امضای اعضای حاضر برسد .

تبصره 3 ـ اعضای هیات مدیره موظفند به طور مرتب درجلسات هیات مدیره شرکت نمایند .

تبصره 4 ـ درصورت فوت یا بازنشستگی یا استعفا یا حجر یا برکناری ازخدمت هریک ازاعضای هیات مدیره مجمع عمومی به طور فوق العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت ، تشکیل جلسه خواهد داد .

ماده 15 ـ وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیراست :

1 ـ پیشنهاد انتخاب مدیرعامل به رییس مجمع برای اتخاذ تصمیم .

2 ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی .

3 ـ تهیه وتنظیم سازمان تفصیلی وآیین نامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی واصلاحات لازم به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی .

4 ـ پیشنهاد خط مشی وبرنامه های شرکت به مجمع عمومی .

5 ـ بررسی وافزایش یاکاهش سرمایه و بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .

6 ـ تایید ترازنامه وصورت حساب سود وزیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی .

7 ـ تهیه گزارش سالیانه عملیات شرکت وهرنوع گزارش وپیشنهاد که باید به مجمع عمومی تسلیم شود .

8 ـ تصویب واعمال دستورالعمل ها وروش های مناسب برای اداره امور شرکت واجرای تصمیمات مجمع عمومی وتعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت با رعایت مقررات مربوط .

9 ـ رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد قراردادهایی که برابر آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد .

10 ـ تصویب طرحهای لازم جهت مسایل مربوط به بهبود وپیشرفت امور شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

11 ـ اظهار نظر درمورد امورشرکت وگزارشهایی که ازطرف اعضای هیات مدیره ومدیرعامل مطرح می شود .

12 ـ اتخاد تصمیم نسبت به خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول همچنین اجاره آنها وهرگونه وسایلی که مورد نیاز شرکت باشد درحدود آیین نامه های مالی ومعاملاتی وسایر مقررات مربوط وپیشنهاد لازم درخصوص خرید یا فروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی .

13 ـ تصویب تغییرات سازمانی وتشکیلات اداری شرکت درچهارچوب سازمان کلی شرکت .

14 ـ بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که ازطرف مدیرعامل گزارش می شود ونظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی وهدف های شرکت .

15 ـ بررسی وپیشنهاد سرمایه گذاری ومشارکت جهت طرح درمجمع عمومی .

16 ـ پیشنهاد چگونگی استفاده از اندوخته های شرکت درمجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوط .

ماده 16 ـ مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت است که ازمیان اعضای هیات مدیره یا خارج از آن به انتخاب هیات مدیره وتصویب رییس مجمع برگزیده می شود و امورشرکت را طبق مفاد این اساسنامه وآیین نامه ها ومقررات مربوط اداره می نماید .
وظایف واختیارات مدیر عامل :

1 ـ مدیرعامل با موافقت هیات مدیره می تواند مسئوولیت واختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید .

2 ـ معرفی امضاهای مجاز وتعهد آور شرکت .

3 ـ صدور اجازه پرداخت وجوه وافتتاح حساب ریالی یا ارزی دربانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوط .

4 ـ اعمال نظارتهای مالی ومحاسباتی وفنی نسبت به کلیه عملیات ومعاملات شرکت .

5 ـ فراهم نمودن امکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس ( حسابرس ) شرکت .

6 ـ تمرکز وجوه شرکت وصدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه وبودجه مصوب وبارعایت مقررات مربوط .

7 ـ استخدام وانتصاب وانفصال وارتقا وتعیین حقوق واعطای پاداش واضفه حقوق وبه طور کلی اخذ تصمیم درباره اموراستخدامی وآموزش کارکنان برطبق مقررات و آیین نامه های مصوب .

8 ـ انجام کلیه عملیات اجرایی واداری شرکت درحدود بودجه مصوب طبق آیین نامه هاومقررات مربوط .

9 ـ اقامه دعاوی علیه هرشخص حقیقی وحقوقی یا دفاع ازدعاوی که علیه شرکت اقامه شود درتمام مراحل درمراجع ذی ربط ودادگاههای صالح با حق تعیین وکیل باحق توکیل غیر .

10ـ انتخاب وکلای دعاوی ومشاوران شرکت وتعیین حق الوکاله وحق المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوط .

11ـ تهیه وتنظیم بودجه سالانه وصورتهای مالی شرکت ونیزبرنامه عملیاتی وآیین نامه های شرکت وارایه آنها به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .

تبصره 1 ـ کلیه چک هاواوراق مالی وتعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یانماینده وی و یکی ازاعضای هیات مدیره برسد .

تبصره 2 ـ کلیه مکاتبات اداری باید با امضای مدیرعامل یانماینده وی باشد .

ماده 17 ـ انجام اموربازرسی ( حسابرسی ) شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد .

تبصره ـ مدیرعامل موظف است حداقل 45 روز قبل ازتشکیل جلسه مجمع عمومی ، ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را که به تایید هیات مدیره شرکت رسانده ، برای بررسی واظهارنظر بازرس ( حسابرس ) شرکت تسلیم نماید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات .

ماده 18 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع وآخر اسفندماه همان سال خاتمه می باید .به استثنای سال اول که شروع آن ازتاریخ تصویب این اساسنامه می باشد .

ماده 19 ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده وترازنامه وحساب سود وزیان وگزارش عملیات وعملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل ازتاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه ازطرف مدیرعامل دراختیار بازرس ( حسابرس ) گذارده می شود .

ماده 20 ـ کلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت وقوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود .

این تصویبنامه به موجب نامه شماره 7044 مورخ 11/8/1373 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور