هیات وزیران در جلسه مورخ 11/5/1371 بنا به پیشنهاد شماره 192/210/423/17 مورخ 18/1/1371، وزارت جهاد سازندگی به استناد ماده ( 3 ) قانون «اصلاح قانون صندوق عمران مراتع »ـمصوب 1367ـ اساسنامه شرکت سهامی تهیه ،تولید و توزیع علوفه را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی تهیه ،تولید و توزیع علوفه »
مصوب 1371,05,11

فصل اول – کلیات

ماده 1 - شرکت سهامی تهیه ، تولید و توزیع علوفه - که از این پس شرکت نامیده می شود - براساس قانون «اصلاح قانون صندوق عمران مراتع » - مصوب - 1367 این اساسنامه ،مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره می شود.

ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .

ماده 3 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .

ماده 4 - شرکت وابسته به وزارت جهادسازندگی می باشد.مرکز آن در تهران است که می تواند شعبه ها و نمایندگیهای لازم را ایجاد نماید.

ماده 5 - موضوع و هدفهای شرکت عبارت است از تهیه ،تدارک ،تولید ( کنسانتره ) ، توزیع علوفه برای تامین خوراک دام طیور و آبزیان و کمک به عمران و اصلاح مراتع در جهت افزایش تولید مواد پروتئینی حیوانی ،همچنین انجام اقدام لازم به منظور تنظیم بازار علوفه .

تبصره - منظور از علوفه در این اساسنامه انواع مواد و خوراک مورد نیاز مصرف دام ،طیور و آبزیان به شکل آماده می باشد.

ماده 6 - شرکت برای تحقق موضوع بالا، مجاز به انجام عملیات زیر می باشد:
1 - خرید علوفه از داخل و خارج کشور.
2 - تهیه و تولید خوراک دام طیورو آبزیان و مواد اولیه مورد نیاز.
3 - فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و ذخیره سازی آن .
4 - انجام صادرات علوفه مازاد - برحسب ضرورت .
5 - انجام اقدامهای لازم به منظور تنظیم بازار علوفه .
6 - سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به هدفهای شرکت .
7 - تحصیل اعتبار و وام از مؤسسه ها و بانکها به منظور نیل به هدفهای شرکت .
8 - عضویت در سازمانها و موسسه های داخلی و خارجی بین المللی ذی ربط،با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - انجام اقدامهای لازم به منظوراستفاده ازضایعات کشاورزی کشتارگاهها، کارخانه ها ، مازاد محصولهای کشاورزی ،مواد مصرفی و غیره و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده در خوراک دام طیور و آبزیان .
10 - پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولید کنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
11 - انجام هر گونه عملیات دیگری که برای تامین هدفها و تحقق وظیفه های قانونی شرکت لازم تشخیص داده شود.

ماده 7 - سرمایه شرکت همان سرمایه صندوق عمران مراتع موضوع مواد ( 4 ) و ( 5 ) قانون «صندوق عمران مراتع » - مصوب سال 1349 - به مبلغ یک میلیارد ( 000/000/000/1 ) ریال است که به ده هزار ( 000/10 ) سهم یکصد هزار ( 000/100 ) ریالی تقسیم می شود.

تبصره - بهای کارخانه تهیه خوراک دام و طیور سعید آباد،پس از ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می شود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر می باشد:
1 - مجمع عمومی
2 - هیأت مدیره
3 – مدیرعامل
4 - بازرس ( حسابرس )

ماده 9 - ترکیب مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر است :
1 - وزیر جهاد سازندگی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 - رییس سازمان برنامه و بودجه
4 - وزیر کشاورزی
5 - وزیر بازرگانی

ماده 10 - جلسه های مجمع عمومی به طور عادی جهت تصویب ترازنامه ، سود و زیان عملکرد سال قبل خط مشی و بودجه تشیل مشود.

تبصره - رئیس مجمع عمومی بنا به ضرورت یا حسب تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیأت مدیره یا بازرس ( حسابرس ) مجمع عمومی را به طور فوق العاده برای تشکیل دعوت خواهد نمود. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه یز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به طلاع اعضا می رسد.

ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهاو پیشنهادهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی شرکت.
2 - تصویب ترازنامه ،حساب سود و زیان و تصویب بودجه سالانه شرکت .
3 - انتخاب و تغییر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با توجه به مواد ( 12 ) و ( 15 ) این اساسنامه .
4 - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی براساس پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط.
5 - رسیدگی و تصویب آیین نامه استخدامی و تشکیلات شرکت براساس پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط.
6 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره مدیر عامل همچنین حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) ،با رعایت مقررات مربوط.
7 - اتخاذ تصمیم در مورد حساب تقسیم سود و مطالبات وصول نشدنی .
8 - اتخاذ تصمیم درباره فروش دارائیهای غیرمنقول شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط.
9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت در سازمانها و موسسه های بین المللی ، با رعایت مقررات مربوط.
10 - اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت موضوع بند ( 6 ) ماده ( 6 ) این اساسنامه .
11 - اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصویب .

ماده 12 - اعضای هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی به طور موظف و تمام وقت و یک نفر عضو علی البدل می باشد که به شرح زیر عزل و نصب می شوند.
1 - مدیر عامل به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد ذی صلاح و با تجربه در موضوع فعالیت شرکت انتخاب و با حکم ریاست مجمع منصوب می شود.مدیر عامل ،ریاست هیات مدیره را به عهده دارد.
2 - دو عضو اصلی و عضو علی البدل دیگر هیات مدیره از بین افراد ذی صلاح و به تجربه در موضوع فعالیت شرکت که یکی از اعضا آشنا به مسایل امور مالی باشد،با پیشنهاد مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع منصوب میشوند. مدیر عامل می تواند مسؤولیت اداره قسمتی از امور شرکت را به عهده هر یک از اعضای هیات مدیره واگذار نماید.

ماده 13 - اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند تجدید انتخاب آنان مانعی ندارد.

ماده 14 - بعد از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است اعضای سابق وظایف خود را انجام می دهند.

ماده 15 - در صورت فوت ،عزل یا استعفاء،یا هر موضوع دیگری که باعث سلب انجام وظیفه هر یک از اعضای هیأت مدیره باشد،مدت عضویت عضو جدید همزمان با سایر اعضای هیات مدیره به اتمام می رسد.

ماده 16 - جلسه های هیأت مدیره حسب تشخیص و به دعوت مدیر عامل یا پیشنهاد دو نفر از اعضای هیات مدیره ،دست کم دو هفته یک بار تشکیل می شود.

ماده 17 - جلسه های هیات مدیره با حضور دست کم دو نفر از اعضاء که یک نفر آن باید مدیر عامل باشد،رسمیت دارد در هر صورت ، تصمیمهای گرفته شده با دست کم دورای ، معتبر است .

تبصره - خلاصه تصمیمهای هیات مدیره در دفتری ثبت و توسط اعضای حاضر در جلسه امضاء و پس از تحریر و شماره گذاری در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده 18 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - اجرای مصوبه های عمومی و نظارت بر برنامه های جاری شرکت .
2 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
3 - تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سالانه و گزارش عملکرد شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
4 - پیشنهاد میزان واردات و صادرات مواد علوفه ای به وزارت جهاد سازندگی .
5 - تصویب استفاده از هرنوع تسهیلات بانکی جهت نیل به هدفهای شرکت .
6 - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری به مجمع عمومی در ارتباط با هدفها و موضوع شرکت .
7 - بررسی نسبت به ارجاع به داوری و تعیین داور یا ختم دعوی از طریق سازش جهت پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی .
8 - تعیین حق مشاورت حقوقی و حق وکالت برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط.
9 - پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی ،با رعایت مقررات مربوط.
10 - اتخاذ تصمیم در مورد خرید، احداث ، اجاره ساختمان ،خرید و فروش حق کسب و پیشه و اموال منقول ، طبق مقررات و آیین نامه های مربوط.
11 - تعیین میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و درخواست تصمیم گیری در مورد مطالبات وصول نشدنی به مجمع عمومی .
12 - بررسی و تصویب آیین نامه های رفاهی کارکنان با رعایت مقررات مربوط.
13 - تأسیس یا انحلال شعبه ها و نمایندگیها،با رعایت ضوابط مربوط.
14 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های استخدامی تشکیلاتی ، مالی و معاملاتی به مجمع عمومی ،با رعایت مقررات مربوط.
15 - تصمیم گیری در مورد معاملات و قراردادهای غیر استخدامی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت .
16 - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور شرکت در حدود اساسنامه ، به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .

تبصره - هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.

ماده 19 - مدیر عامل ،بالاترین مقام اجرائی و مسؤول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال شرکت می باشد. مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می باشد:

1 - اجرای مصوبه های مجمع عمومی و هیات مدیره طبق مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.

2 - استخدام ، نصب و عزل کارکنان ، نقل و انتقال و سایر امور مربوط به کارکنان طبق مقررات با رعایت تشکیلات و بودجه مصوب - بر حسب نیاز شرکت .

3 - امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور در چهارچوب مصوبه های هیات مدیره همچنین اعضای مکاتبه های اداری .

4 - افتتاح حساب شرکت در بانکها و امضای چکهای صادر شده از محل حسابهای شرکت به اتفاق ذی حساب یا مدیر مالی ، با رعایت مقررات مربوط.

تبصره 1 - یکی از اعضای هیات مدیره به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره ،می تواند به جای مدیر عامل ،چکهای صادر شده را امضا نماید.

تبصره 2 - امضای چکهای صادر شده از حسابهای شعبه ها و نمایندگیها با امضای نمایدگان مدیر عامل و عامل ذی حساب یا نماینده مدیر مالی شرکت ،صورت می گیرد.

5 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی ،مراجع قضائی ،مؤسسه های دولتی و غیر دولتی - اعم از داخلی و خارجی - حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل .

تبصره - مدیر عامل می تواند با مسؤولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده 20 - بازرس قانونی و حسابرس شرکت ، سازمان حسابرسی است که عهده دار وظایف قانونی بازرسی شرکت می باشد.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 21 - شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ساسنامه نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی و طرح تشکیلات خود با رعایت مقررات مربوط،اقدام نماید و تا تصویب آیین نامه های یاد شده ،کلیه آیین نامه های جاری صندوق عمران مراتع ، به قوت خود باقی است .

ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده 23 - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود. صورتهای مالی پایان سال شرکت ،حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن جهت رسیدگی به بازرس ( حسابرس ) تسلیم می شود.

ماده 24 - سایر موضوعها و مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت می باشد.

ماده 25 - مستخدمان رسمی شرکت - اعم از مستخدمانی که تابع صندوق بازنشستگی صندوق عمران مراتع بوده یا بعداً به استخدام ثابت و رسمی شرکت درآیند - از نظر بازنشستگی تابع مقررات بازنشستگی قانون استخدام کشوری و اصلاحهای بعدی آن خواهند بود. صندوق بازنشستگی صندوق عمران مراتع با کلیه موجودی - اعم از سهم مستخدم و سهم شرکت و تعهدات آن به لحاظ حفظ سوابق بازنشستگی مستخدمان مربوط - به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می یابد.

ماده 26 - کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند، مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحهای بعدی آن می باشند.

تبصره 1 - مستخدمان رسمی موضوع مواد ( 143 ) و ( 144 ) قانون استخدام کشوری که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند،مشمول ماده بالا می باشند.

تبصره 2 - تاریخ اجرای کلیه مواد و تبصره های فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحهای بعدی در مورد این شرکت ،تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد.

ماده 27 - تا زمان تطبیق کارکنان شرکت با قانون «مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ،موضوع بند ( ب ) ماده ( 2 ) قانون استخدام کشوری » - مصوب 1352 - و آیین نامه ها و مقررات مربوط، همچنان آیین نامه استخدامی صندوق عمران مراتع سابق ، به قوت خود باقی است .

این تصویبنامه به موجب نامه شماره 3567 مورخ 1/6/1371 شورای محترم نگهبان مورد تایید شورای یاد شده قرار گرفته است .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور