هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1369بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تأیید وزرای امور اقتصادی و دارائی صنایع سنگین ، صنایع ، نیرو، بازرگانی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون « تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن » مصوب 10/4/1369 اساسنامه شرکت مزبور رابه شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
مصوب 1369,05,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - کلیات ماده

ماده 1 - بمنظور اجرای مفاد بند «ه» تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مصوب 10/4/1369مجلس شورای اسلامی ، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد.

ماده 3 - مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون مصوب 10/4/1369 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 4 - مرکز اصلی شرکت تهران می باشد و شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.

ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال می باشد که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می گردد و تماماً متعلق به دولت است . سرمایه اولیه شرکت و افزایش های بعدی آن از محل وجوه موضوع بند «ه» تبصره) 29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تأمین می گردد.

ماده 6 - هدف شرکت خودکفائی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذائی و صنعتی کشور می باشد و شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

-1مطالعات فنی ، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً بمساحت هشتاد و چهارهزار (84000) هکتار و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام ، نئوپان ، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم

2 - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح ، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راهها، خطوط راه آهن و سایر تأسیسات ارتباطی

3 - عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات زراعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.

4 - احداث کارخانه های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام ، نئوپان ، پروتئین دامی و سایر صنایعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.

5 - خرید و بکارگیری ماشین آلات و وسائل حمل و نقل کشاورزی ، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.

6 - ایجاد ساختمانهای کشاورزی ، صنعتی ، اداری و مسکونی مورد نیاز.

7 - خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت

8 - فروش و صادرات محصولات تولیدی ، طبق قوانین و مقررات مربوط

9 - خرید و واردات ماشین آلات ، تجهیزات و مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.

10 - مشارکت با تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازها و هدف شرکت

11 - دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها وسایر مؤسسات اعتباری

12 - انجام سایر عملیات که در ارتباط با هدف شرکت باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 7 - ارکان شرکت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی
2 - هیات مدیره
3 - مدیر عامل
4 - بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومی

ماده 8 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر کشاورزی ( رئیس مجمع عمومی )
2 - وزیر امور اقتصادی و دارائی
3 - وزیر صنایع سنگین
4 - وزیر صنایع
5 - وزیر نیرو
6 - وزیر بازرگانی
7 - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده 9 - جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه شرکت و سایر وظائف مجمع عمومی تشکیل می شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا بازرس ) حسابرس( شرکت ، حداکثر ظرف ( 15 ) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده 10 - جلسات مجمع عمومی یا حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر است .

ماده 11 - وظائف مجمع عمومی عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل ،اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس ) حسابرس ( شرکت
3 - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیأت مدیره و بازرس ( حسابرس) شرکت
4 - تصویب آئیننامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آئیننامه های اجرائی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط
5 - پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران
6 - اتخاذ تصمیم واصلاح ماده 5 اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت
7 - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده ازتسهیلات مالی واعتباری
8 - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه ، قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی بعهده مجمع عمومی می باشد.

هیأت مدیره

ماده 12 - هیأت مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع می باشد. تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیات مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهند داد

تبصره 1 (منسوخه 25/07/1369)- معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره می باشد.

تبصره 2 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

ماده 13 - جلسات هیأت مدیره حداقل دوبار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق معتبر است.

تبصره - صورتجلسات هیأت مدیره پس از امضای اعضای حاضر، توسط رئیس هیأت مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده 14 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتست از:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
2 - بررسی و تأیید و ارائه برنامه و بودجه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی .
3 - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب
4 - بررسی و تأیید پیشنهاد مدیر عامل درمورد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی
5 - بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات مربوط
6 - بررسی و تأیید آئیننامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی .

مدیر عامل

ماده 15 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره ( باستثنای رئیس هیات مدیره ) انتخاب می گردد و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است :
1 - اجرای مصوبات هیأت مدیره شرکت .
2 - تهیه و یپشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیات مدیره
3 - تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به هیات مدیره
4 - تهیه گزارش عملکرد شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
5 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره
6 - پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیأت مدیره
7 - تهیه آئیننامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آئیننامه های اجرائی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره
8 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا صلح و سازش دعاوی ، به هیأت مدیره
9 - استخدام ، انتصاب ، ارتقاء، اعطای پاداش ، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم در مورد کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان طبق مقررات و آئیننامه های مربوط.

ماده 16 - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با رعایت مقررات و آئیننامه های مربوط با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

‌تبصره(منسوخه 25/07/1369)- رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت می‌توانند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت‌ تفویض نمایند.

بازرس(حسابرس)

ماده 17 - بازرس ( حسابرس ) شرکت ، سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشهای خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه خواهد نمود.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

ماده 19 - شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هریک از واحدهای تولیدی که براساس مفاد بند «ه » تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند، نسبت به تأسیس شرکتهای سهامی عام بمنظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آن به عموم ، اقدام نماید.

تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی