هیئت وزیران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه
مصوب 1384,01,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ نام شرکت بهمن فارس به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (شامل استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود تغییر و درچارچوب این اساسنامه ساماندهی می‌یابد.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی، حساس، ضروری و هرگونه فعالیتی که به منظور دستیابی به اهداف شرکت بازرگانی دولتی ایران لازم و ضروری می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز شرکت، شهرستان شیراز خواهد بود.

ماده 4ـ نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6(اصلاحی 15/02/1387)- سرمایه شرکت مبلغ 000/500/214 ریال می باشد که به 145/2 سهم 000/100 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
1ـ انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات، خرید، تدارکات و تجهیزات، نگهداری، ذخیره سازی ( انبار، سیلو و …) آماده‌سازی، بسته‌بندی، توزیع، فروش و صادرات کالای اساسی، حساس، ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی.
2ـ خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت.
3ـ ارایه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت.
4ـ انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت.
5 ـ انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به شرکت ارجاع می‌کند.
6 ـ تحصیل هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
7 ـ اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه.
8 ـ مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرتبط باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
ج ـ بازرس حسابرس.

ماده 9 ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ریاست مجمع به عهده رییس هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی یادشده می‌باشد.

ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی.
ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است.
بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رییس مجمع عمومی، رییس هیئت‌مدیره شرکت و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت به دعوت رییس مجمع عمومی در هر زمان می‌تواند تشکیل شود.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.
2ـ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود حاصل شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
5 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
6 ـ‌تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
7 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
8 ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
9ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت‌مدیره در مورد مطالبات لاوصول و کسری و اضافات انبار و ارایه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب .
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
11ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است.

ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند.
اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید.

ماده 16ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 17ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده 19ـ هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره همچنین دارای اختیارات زیر می‌باشد:
1ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تأسیسات.
3ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
4ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع ‌عمومی.
5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
7 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، درآمدها، مخارج و کلیه امور شرکت.
8 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
9ـ بررسی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.
10ـ تصویـب تشـکیلات تفصیلی درچارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام آن به مجمع عمومی.
11ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم.
13ـ‌بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت.
14ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.
15 ـ تعیین کسری و اضافات انبار و ارایه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
16ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 20ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 21ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.
2ـ تهـیه، تـنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنـامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت‌مدیره.
3ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.
4ـ تعـیین روشـهای اجـرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
5 ـ اداره امور فنی، اداری و استخدامی شرکت.
6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت‌مدیره.
7 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
8 ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت‌مدیره است.
10ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.

ماده 22ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.
مدیرعامل می‌تواند با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیئت‌مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 23ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی‌حساب نیز خواهد رسید.

ماده 24ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده 25ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم ـ صورت‌های مالی

ماده 26ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 27ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 12667/30/84 مورخ 18/4/1384 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد رضا عارف