هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 8/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/75623 مورخ 11/12/1381و‌زارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1379ـ تصویب نمود:
اساسنامه سازمان عمران سیستان به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
مصوب 1382,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل او‌ل ‌ـ‌ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ نام شرکت, شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان می‌باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت, شناسایی استعدادهای بالفعل منابع آب و خاک منطقه سیستان و احداث, توسعه و تکمیل طرح‌ های ذی‌ربط در منطقه سیستان می ‌باشد.

ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت, شهر زابل می‌ باشد و حوزه عمل آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب و‌زیر نیرو تعیین خواهد شد.

تبصره ـ‌ شرکت می ‌تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده 4ـ نوع شرکت سهامی (خاص) است. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده که طبق مقررات این اساسنامه و آیین ‌نامه‌های مالی, معاملاتی و استخدامی خود اداره می‌ شود.

ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدو‌د است.

ماده 6(اصلاحی 11/06/1386)- سرمایه شرکت مبلغ نود و دو میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد هزار (000/ 700/ 958/ 92) ریال است که به نه میلیون و دویست و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (870/ 295/ 9) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است. افزایش سرمایه یاد شده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تأمین شده است.

تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأ‌یید مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب
هیئت و‌زیران انجام خواهد شد.

فصل دو‌م ‌ـ‌ موضوع فعالیت و و‌ظایف شرکت

ماده 7ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه, شرکت در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و در محدو‌ده عمل خود مجاز به اقدامات زیر می ‌باشد:

1ـ تهیه و تدو‌ین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی‌ها در زمینه مطالعه و توسعه منابع آب و خاک سیستان در چارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین.

2ـ مطالعه و شناسایی منابع و امکانات عمرانی آب و خاک منطقه سیستان.

3ـ اجرای طرح‌های مربوط به توسعه منابع آب و خاک و احداث تأ‌سیسات مربوط.

4ـ برنامه ‌ریزی لازم به منظور بیابان زدایی, تثبیت خاک و جلوگیری از شور و قلیایی شدن منابع خاک و پیشرفت شن‌های رو‌ان.

5 ‌ـ‌ انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و خاک و به کاربردن رو‌ش‌های جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و خاک سیستان.

6ـ انجام سرمایه گذاری‌های لازم به منظور تأ‌مین و مهار آب مطمئن و کافی

7ـ ایجاد تأ‌سیسات زیربنایی لازم برای استفاده حداکثر از منابع آب و خاک

8 ـ ایجاد تسهیلات لازم برای جذب و تجهیز سرمایه‌های مردمی در توسعه منابع آب و خاک سیستان

9ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی, عرضه او‌راق مشارکت داخلی و سایر رو‌ش‌های تأ‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

10ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضرو‌ری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره ـ‌ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌ باشد.

فصل سوم ‌ـ‌ ارکان شرکت

ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارتست از:
الف ‌ـ‌ مجمع عمومی
ب ‌ـ‌ هیئت مدیره و مدیر عامل
ج ‌ـ‌ بازرس و حسابرس

ماده 9ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیأ‌ت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به‌عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می ‌باشد.

ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی عادی
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11(اصلاحی 27/08/1383)ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأ‌ت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صورت‌های مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است.
بار دو‌م جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ‌ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید بهمراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.

5(اصلاحی 27/08/1383)ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیأئت مدیره و مدیر عامل در حدو‌دی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و با رعایت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت.

6ـ تعیین حق ‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.

7ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی, معاملاتی و اموال شرکت به هیئت وزیران برای تصویب.

8ـ پیشنهاد آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به هیئت وزیران برای تصویب.

9ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیرو‌ی انسانی.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع امر به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

11ـ تعیین رو‌زنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی ‌های شرکت.

12(اصلاحی 27/08/1383)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که بارعایت قوانین و ‌مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.

ماده 14ـ و‌ظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می ‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت و‌زیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

ماده 15ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 یا 5 عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب ‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب می‌ شوند. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می ‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است, در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره‌های بعد بلامانع است.

ماده 16ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند 2 نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیرممکن گردد, عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره ـ‌ عضو علی‌البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.

ماده 17ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می ‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده 19ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت می‌شود و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤو‌لیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 20ـ هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد.

1ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تأ‌یید برنامه عملیاتی شرکت شامل ایجاد, توسعه و سرمایه‌گذاری برای احداث تأ‌سیسات جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

3ـ رسیدگی و تأ‌یید بودجه سالانه, گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

4ـ تأ‌یید آیین‌نامه‌های مالی, معاملاتی, اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .

5ـ تصویب اخذ و‌ام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.

6ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات, معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.

7ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

8ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی به مجمع عمومی.

9ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‌های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.

10ـ هیئت مدیره موظف است صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.

11ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

12ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

تبصره ـ‌ هیأ‌ت‌مدیره‌به‌مسؤو‌لیت خود می‌تواند قسمتی‌از اختیارات خودرابه مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 21ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌ شود. مدیر عامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤو‌ل اداره کلیه امور شرکت می ‌باشد. مدیرعامل می تواند با مسؤو‌لیت خود بخشی از و‌ظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 22ـ و‌ظایف مدیر عامل به شرح زیر می ‌باشد:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیه, تنظیم و پیشنهاد خط ‌مشی , برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .

3ـ پیش‌بینی‌ اعتبار لازم‌ برای ‌خرید خدمات ‌پشتیبانی ‌فنی , تحقیقاتی ,تدارکاتی‌ و‌ آموزشی‌ در بودجه شرکت.

4‌ـ‌ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

5ـ تعیین رو‌ش‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ به و‌احدهای ذی‌ربط.

6ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی, معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

7ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

8ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط.

9ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از و‌ظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

10ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت, تعیین حقوق و دستمزد, پاداش, ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه ‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

ماده 23ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأ‌ت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده 24ـ اسناد و او‌راق مالی و تعهدات و قراردادها می ‌بایستی به امضای مدیر عامل (یا نماینده و‌ی) و یکی از اعضای هیئت‌ مدیره به انتخاب هیئت ‌مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق به امضای ذی حساب یا نماینده وی نیز خواهد رسیدمکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان و‌ی خواهد رسید.

ماده 25ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده 26ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای و‌ظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم ‌ـ‌ صورت‌های مالی

ماده 27ـ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می ‌باشد.

ماده 28ـ صورت‌ های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 3807/30/82 مورخ 9/5/1382 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یاد شده رسیده است.

معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور -محمدرضا عارف ‌