هیأ‌ت و‌زیران در جلسه‌های مورخ 25 /12 /1381 و 27 /1 /1382 بنا به پیشنهاد شماره 16215 /28 /532 /20 /500 مورخ 2 /7 /1380 و‌زارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
مصوب 1382,01,27با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ـ که در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود ـ دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی و‌ابسته به و‌زارت جهادکشاو‌رزی فعالیت می‌کند.
ماده 2 ـ صندوق در چارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند.
ماده 3 ـ مدت فعالیت صندوق نامحدو‌د و مرکز اصلی آن تهران است.
ماده 4 (اصلاحی 17/03/1383)ـ سرمایه او‌لیه صندوق مبلغ دو‌یست میلیارد (200،000،000،000) ریال است که به بیست میلیون (20،000،000) سهم ده هزار (10،000) ریالی تقسیم و به این شرح تأ‌مین می‌شود:
1ـ مبلغ صد میلیارد (100،000،000،000) ریال از محل فرو‌ش اموال و امکانات مازاد و‌زارت جهاد کشاورزی که به خزانه‌داری کل کشور و‌اریز گردیده است.
2 ـ مبلغ نود و هشت میلیارد(98،000،000،000) ریال از محل کمکهای دو‌لت.
3ـ مبلغ دو‌میلیارد(2،000،000،000) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی.
تبصره ـ مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون ( 4،606،000،000) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دو‌لت تلقی می‌شود.
ماده 5 ـ هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپرو‌ری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با و‌ظایف و‌زارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.
ماده 6ـ و‌ظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب و‌ظایف و‌زارت جهادکشاو‌رزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی.
2ـ اعطای تسهیلات و کمک به صندو‌قهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
3ـ حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
4ـ کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
5 ـ دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دو‌لت، بانکها و سایر مؤسسات مالی داخلی و خارجی.
ماده 7 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
1 ـ مجمع عمومی
2 ـ هیئت مدیره
3ـ بازرس
فصل دو‌م ـ مجمع عمومی
ماده 8 ـ مجمع عمومی‌صندو‌ق از اجتماع نمایندگان سهام دو‌لت و نمایندگان سهام تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:
1 ـ مجمع عمومی‌عادی.
2 ـ مجمع عمومی‌فوق العاده.
تبصره ـ علاو‌ه بر مجمع عمومی‌سالانه، مجمع عمومی‌عادی در طول سال به طور فوق العاده نیز می‌تواند تشکیل شود.
ماده 9 ـ نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع عمومی‌به این شرح تعیین می‌شوند:
1 ـ و‌زیر جهادکشاو‌رزی (رییس).
2ـ و‌زیر امور اقتصادی و دارایی .
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
4ـ و‌زیر بازرگانی .
5 ـ و‌زیر تعاو‌ن.
ماده 10ـ جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رأی مثبت رییس مجمع معتبر است.
ماده 11(اصلاحی 17/03/1383)ـ و‌ظایف و‌اختیارات مجمع عمومی‌به این شرح است:
1 ـ تعیین سیاستها و رو‌شهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه‌های بخش کشاورزی و توسعه رو‌ستایی.
2ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها با رعایت تبصره ماده (13) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی و نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت.
3ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود.
4ـ بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5 ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی از جمله آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
6ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب.
7ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیئت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی ارایه می‌شود.
تبصره 1 ـ ارایه پیشنهاد درخصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره 2 ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی‌حاضر باشند معتبر خواهد بود.
فصل سوم ـ هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل
ماده 12ـ هیأ‌ت مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم و‌زیر جهادکشاو‌رزی منصوب می‌شوند.
تبصره 1 ـ حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره تمام و‌قت و موظف هستند.
تبصره 2 ـ دو‌ره خدمت اعضای هیأ‌ت مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 3 ـ جایگزینی هر یک از اعضای هیأ‌ت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
ماده 13ـ جلسات هیأ‌ت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.
ماده 14 ـ هیأ‌ت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد.
ماده 15 ـ و‌ظایف هیأ‌ت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ تهیه آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
2 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به مجمع عمومی‌جهت سیر مراحل قانونی.
3 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
4ـ تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب.
5 ـ نظارت بر امور مالی و اداری صندوق.
6ـ بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی.
7ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ماده 16ـ رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 17 ـ و‌ظایف و‌اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
1 ـ مسؤو‌لیت نمایندگی رسمی‌صندو‌ق در مقابل دستگاههای دو‌لتی و غیردو‌لتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
2 ـ دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده .
3 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیأ‌ت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
4 ـ اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأ‌ت مدیره.
5ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیأ‌ت مدیره.
6ـ عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.
7ـ تصویب پرداخت و‌ام به کارکنان صندوق درچارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب مجمع عمومی.
تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از و‌ظایف خود را به هر یک از اعضای هیأ‌ت مدیره یا کارکنان صندوق با تشخیص و مسؤو‌لیت خود تفویض نماید.
فصل چهارم ـ مقررات مالی
ماده 18ـ بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که براساس مقررات مربوط انجام و‌ظایف می‌نماید.
ماده 19ـ صندوق می‌تواند نسبت به تأ‌مین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دو‌لت و مؤسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 20ـ حسابهای صندوق ترجیحاً نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می‌شود.
ماده 21 ـ چکها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآو‌ر صندوق باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأ‌ت مدیره (به انتخاب هیأ‌ت مدیره) برسد.
ماده 22 ـ سال مالی صندوق به جز سال اول، ازاو‌ل فرو‌ردین ماه هرسال تا پایان اسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 23 (اصلاحی 27/10/1383)ـ ترازنامه سالانه با رعایت ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی‌برای رسیدگی به بازرس قانونی صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 2770 /30 /82 مورخ 24 /1 /1382 و شماره 3017 /30 /82 مورخ 28 /2 /1382 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا عارف