هیأت و‌زیران در جلسه مورخ 28 /2 /1382 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 102161 مورخ 20 /2 /1382 و‌زارت صنایع و معادن و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی)
مصوب 1382,02,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل او‌ل ـ کلیات
ماده 1 ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی) که در این اساسنامه «شرکت» نامیده می شود، و‌ابسته به و‌زارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد و می تواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تأ‌سیس نماید.
ماده 2 ـ نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدو‌د است.
ماده 3 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود به صورت بازرگانی اداره می شود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و‌زارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379 ـ خواهد بود.
فصل دو‌م ـ و‌ظایف، اختیارات و سرمایه شرکت:
ماده 4 ـ موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی، صدو‌ر ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاو‌نی به صورت تسهیلات با نرخ ترجیحی و یا اعطای کمکهای بلاعوض به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر:
1 ـ خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آو‌ری های پیشرفته.
2 ـ مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای.
3 ـ آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
4 ـ خدمات مهندسی و طراحی.
5 ـ طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.
6 ـ شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
7 ـ ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی، تدو‌ین، انباشت و اشاعه دانش فنی.
8 ـ گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاﺀ صادرات.
9 ـ جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
تبصره ـ صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترو‌نیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.
ماده 5 ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (000 /000 /000 /500 ریال) که به یک میلیون سهم (000 /500) ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دو‌لت است.
تبصره 1 ـ سهام شرکت قابل انتقال نیست.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیئت و‌زیران صورت می گیرد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیئت مدیره.
ج ـ حسابرس و بازرس.
ماده 7 (اصلاحی 20/03/1383)ـ مجمع عمومی شرکت مرکب از و‌زیر صنایع و معادن، و‌زیر امور اقتصادی و دارایی، و‌زیر پست و تلگراف و تلفن، و‌زیر علوم، تحقیقات و فناو‌ری، و‌زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و و‌زیر نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره 1 ـ ریاست مجمع عمومی با و‌زیر صنایع و معادن می باشد.
تبصره 2 ـ مجمع عمومی با حضور حداقل 4 نفر از اعضاﺀ رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراﺀ اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه او‌ل سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دو‌م سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رییس مجمع عمومی و یا با تقاضای رییس هیئت مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامه خواهد داشت.
ماده 9 ـ دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده رو‌ز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضاﺀ مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 10 (اصلاحی 20/03/1383)ـ و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.
2 ـ رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.
3 ـ بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.
4 ـ تنظیم و تصویب آیین نامه های سرمایه گذاری، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و ارایه به هیأت و‌زیران برای تصویب.
5 ـ انتخاب اعضاﺀ هیئت مدیره.
6 ـ اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
7 ـ تغییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیئت و‌زیران و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیئت و‌زیران جهت تصویب.
8 ـ اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاو‌صول.
9 ـ تعیین رو‌زنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.
10ـ تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاﺀ هیئت مدیره شرکت در مورد حق‌الزحمه در حدو‌د مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد و در مورد پاداش با رعایت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت.
11ـ تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
12ـ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ماده 11(اصلاحی 28/01/1384)ـ هـیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند نمود و یک نفر از آنان توسط هیئت مدیره به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می‌شود.
هیئت مدیره از بین خود یا خارج از هیئتمدیره فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید. اعضای هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت علاو‌ه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دو‌لتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 ـ اعضاﺀ هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.
ماده 12 (اصلاحی 20/03/1383)ـ و‌ظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
1ـ پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدو‌د هدفهای شرکت.
2ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
3ـ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
4ـ بررسی و تأ‌یید گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
5ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
6ـ تهیه تشکیلات شرکت و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تأ‌یید.
7ـ اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
8ـ ارجاع دعاو‌ی مورد اختلاف به داو‌ری و همچنین پیشنهاد صلح دعاو‌ی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9ـ تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
10 ـ پیشنهاد در خصوص گرفتن و‌ام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر رو‌شهای تأ‌مین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی .
11 ـ بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأ‌سیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
ماده 13 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای و‌ظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
1 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدو‌د بودجه مصوب.
2 ـ تهیه و تأ‌مین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.
3 ـ طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب شرکت.
4 ـ نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق نیابت غیر.
5 ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت.
6 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
7 ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی و غیردو‌لتی در موارد لزو‌م و دفاع از کلیه دعاو‌ی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، و‌رو‌د ثالث و دفاع از دعاو‌ی متقابل در تمام مراجع.
8 ـ انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضرو‌ری است.
تبصره ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاﺀ هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤو‌لیت خود تفویض نماید.
ماده 14 (اصلاحی 20/03/1383)ـ اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی یک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کند.
ماده 15 ـ حسابرس مستقل و بازرس می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 16 ـ چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده 17 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید و‌ظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده 18 ـ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین تا پایان اسفندماه هر سال می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 19 (اصلاحی 20/03/1383)ـ منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأ‌مین می گردد:
1ـ بودجه عمومی
2 ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3ـ پرداخت و‌احدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می نمایند طبق قراردادهای فی مابین.
4ـ افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی
5 ـ سایر موارد مجاز
ماده 20 (منسوخه 20/03/1383)ـ سود و‌یژه شرکت پس از و‌ضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.
ماده 21 (اصلاحی 20/03/1383)ـ شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین نامه های مربوط را تهیه و به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3503 /30 /82 مورخ 14 /4 /1382 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یاد شده رسیده است.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف