هیئت وزیران در جلسه مورخ 1363/3/23 بنا به پیشنهاد شماره 202114 مورخ 1363/2/4 وزارت صنایع و باستناد قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی‌ ایران مصوب 1362/12/7 مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی را بشرح زیر تصویب نمودند.

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران


مصوب 1363,03,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - کلیات، مدت، سرمایه

ماده 1 - در اجرای قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/7 شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه شرکت، نامیده میشود ‌طبق مقررات اساسنامه ذیل تشکیل میگردد.

ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی اداره میشود.

ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران و مدت آن نامحدود میباشد.

ماده 4 - سرمایه شرکت 100 میلیون ریال منقسم به تعداد 1000 سهم 100000 ریالی با نام بوده و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

فصل دوم - موضوع، هدف

ماده 5 - موضوع و هدف شرکت عبارتست از:

الف - برنامه‌ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی.

ب - احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

پ - تأسیس شرکتهای صنعتی بمنظور احداث شهرکهای صنعتی جدید با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

ت - انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه‌ها (‌فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی و بازرگانی) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنائی شهرکهای صنعتی و‌سایر خدمات مورد نیاز.

ث - مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف قانون موضوع شرکت گردد.

ح - ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها بمنظور استفاده مطلوب از شهرکهای مزبور.

ج - انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 6 - ارکان شرکت عبارتست از:
‌الف - مجمع عمومی
ب - هیئت مدیره
پ - مدیر عامل
ت - حسابرس (‌بازرس)

ماده 7 - مجمع عمومی، تشکیل میشود از نمایندگان صاحبان سهام که عبارتند از: وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،‌وزیر صنایع سنگین، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر کشاورزی، وزیر صنایع سمت ریاست مجمع را دارد.

ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

الف - بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و اخذ مصوبه لازم برای احداث شهرک از هیئت وزیران.

ب - بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

ت - بررسی و تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای شهرک صنعتی.

ث - بررسی و تصویب آئیننامه موضوع قانون تأسیس شرکت.

ج - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در مورد تأسیس شرکت شهرک صنعتی.

چ - بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی پیشنهادی هیئت مدیره در زمینه مالی - اداری - فنی و غیره شرکت.

ح - بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (‌با توجه به گزارش بازرس) و اتخاذ تصمیم در باره‌ سود ویژه و اندوخته‌های شرکت.

خ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.

د - عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و تعیین میزان پاداش و حق‌الزحمه اعضاء هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس)

ذ - انتخاب حسابرس (‌بازرس).

ر - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه.

ماده 9 - مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، یکبار تا آخر تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود زیان و یکبار در سه ماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموریکه در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر‌موقع ممکن است جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع و یا سه تن از اعضاء مجمع و یا با درخواست هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس)‌تشکیل میگردد. هیئت مدیره و حسابرس (‌بازرس) بدون حق رأی با دعوت رئیس مجمع در جلسات ‌مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.

ماده 10 - دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی بیست روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضاء مجمع عمومی ارسال میشود. جلسات مجمع عمومی با‌حضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با اکثریت 4 رأی معتبر میباشد.

هیئت مدیره و وظایف آن:

ماده 11 (اصلاحی 30/07/1374)ـ هیأت مدیره از یک نفر رییس که میتواند سمت مدیرعامل را نیز داشته باشد و دوتا چهار نفر عضو اصلی تشکیل میشود. رییس و اعضای هیأت مدیره بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند.
اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است .

ماده 12 - جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر (‌رئیس و دو نفر از اعضاء) رسمیت یافته و تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی معتبر خواهد بود.‌ چنانچه بهر علت تشکیل جلسات هیئت مدیره با حد نصاب مزبور ممکن نباشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظف است برای تعیین مدیران جدید نسبت به‌درخواست دعوت تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 13 - جلسات هیئت مدیره میبایست حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 14 - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیت در آن ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه میرسد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

ماده 15 - هیئت مدیره جز در باره موضوعهائی که بموجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت‌ میباشد. موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیئت مدیره است.

الف - اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی.

ب - بررسی مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.

پ - بررسی تشکیلات شرکت و آئیننامه‌های مالی - معاملاتی و استخدامی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه جهت ارائه به مجمع عمومی.

ت - بررسی بودجه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع.

ث - بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.

ج - بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای ‌صنعتی در شهرکهای صنعتی.

چ – بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودکفائی شهرکهای صنعتی.

ح - اجازه اجرای طرحهای مطالعاتی بمنظور انتخاب تعداد و مناطق احداث شهرکهای صنعتی جهت ارائه به مجمع عمومی.

خ - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای شهرک صنعتی و واحدهائی که تمام و یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی تعلق دارد.

د - اقدامات لازم بمنظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکها بر اساس قوانین موضوعه.

ذ - بررسی و تصویب طرحهای لازم برای تدارک و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز.

ر - بررسی و تصویب برنامه‌های لازم جهت تدارک مصالح و مواد مورد نیاز شرکتهای شهرک صنعتی و همچنین ارائه هر گونه خدمات فنی - مهندسی و‌بازرگانی و مالی و اداری به آنها.

ز - تهیه طرح شهرکها بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها بر اساس همان ضوابط (‌با‌توجه به بند 7 ذیل ماده واحده).

ژ - بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکتهای شهرک صنعتی در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.

ماده 16 - هیئت مدیره مکلف است اقلا دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش عملکرد خود را به حسابرس (‌بازرس) ارائه دهد و حسابرس (‌بازرس (موظف است حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع گزارش خود را به هیئت مدیره تسلیم نماید تا هیئت مدیره حداقل ‌بیست روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه شرکت را به همراه گزارش‌ حسابرس (‌بازرس) قانونی جهت هر یک از اعضاء مجمع ارسال نماید.

رئیس ‌هیئت مدیره و مدیر عامل (‌اختیارات و وظایف):

ماده 17 - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و بطور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود‌ بودجه مصوب و آئیننامه‌ها و مقررات، دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
‌الف - اجرای تصمیمات هیئت مدیره با رعایت مقررات قانونی.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقررات مربوطه با مدیر عامل، و ارجاع دعاوی ‌و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود.
پ - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی.

ماده 18 - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را چه در شرکت شهرکهای صنعتی و چه در شرکتهای شهرک صنعتی به هر یک‌ از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید.

ماده 19 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها - بروات - سفته‌ها - قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکنفر دیگر به انتخاب هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء مکاتبات اداری با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل است.

ماده 20 - حسابرس (‌بازرس) شرکت برای مدت یکسال بمنظور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گواهی صحت مندرجات آنها و همچنین ‌اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و ایفای سایر وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس میباشد از طرف مجمع عمومی انتخاب‌ میشود و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

ماده 21 - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون آنکه در عملیات اجرائی شرکت‌ دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در انجام عملیات شرکت شود.

ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت ‌خواهد بود.

ماده 23 - انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد.

ماده 24 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت ‌معتبر خواهد بود.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر